证券代码：600358   证券简称：国旅联合    公告编号：2023-临 004

(资料图)

         国旅文化投资集团股份有限公司

        关于重大资产重组停牌的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划

重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利

益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，

经公司申请，公司股票自 2023 年 1 月 6 日开市起停牌，停牌时间不

超过 10 个交易日。（具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日披露的公

告编号为 2023-临 001《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》）

  一、本次重组基本情况

  公司拟以发行股份的方式购买控股股东江西省旅游集团股份有

限公司（以下简称“江旅集团”）下属子公司江西苏南置业有限公司

持有的南昌新旅樾怡酒店有限公司 100%股权，以及江旅集团持有的

江西省旅游集团文旅科技有限公司 100%股权、江西风景独好传播运

营有限责任公司 100%股权、江西旅游集团国际会展有限公司 100%股

权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有限公司 100%股权和江西旅游集

团航空产业有限公司 47.5%股权（以下简称“本次交易”），同时非

公开发行股票以募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易对

价的 100%。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，本次交

易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

  二、本次重组进展情况

  截至本公告披露日，公司正与交易各方积极沟通和协商交易方案，

有序推进本次交易相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投

资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，

公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进各项工作，及时履

行信息披露义务。

  目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定编制重大资产重组

预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重大资

产重组预案，并申请公司股票复牌。

  三、风险提示

  截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论

证中，公司尚未与交易各方签署正式交易协议，交易协议能否达成尚

存在一定不确定性。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有

权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批和实施尚存在一定不

确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请

广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

             国旅文化投资集团股份有限公司董事会

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