证券代码:300525         证券简称:博思软件            公告编号:2023-080

              福建博思软件股份有限公司

(资料图)

        关于 2023 年半年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开

第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关

于审议 2023 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，

现将有关情况公告如下：

   一、利润分配预案的基本情况

   公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-44,815,235.90 元，

母公司实现净利润 51,050,627.98 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未

分配利润为 736,793,578.95 元，母公司报表未分配利润为 650,166,458.50 元。

   为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司健康持续

发展的前提下，拟定 2023 年半年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案

时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），

不送红股，不以资本公积金转增股本。

   现暂以截至 2023 年 8 月 24 日的总股本 750,251,192 股为基数测算，预计共

计派发现金 22,507,535.76 元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回

购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额

进行调整。

   二、利润分配预案的合法性、合规性

   本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司

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章程》、公司上市后分红回报规划的相关规定，综合考虑了公司目前的发展规划

与财务状况，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报，具备合法性、

合规性及合理性。

  三、本次利润分配预案的审批程序

届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需

提交股东大会审议。

  董事会经审议认为：公司 2023 年半年度利润分配预案有利于全体股东共享

公司经营成果，保证公司健康持续发展。本次预案符合《公司法》、《上市公司

监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关

规定，董事会同意本次利润分配预案。

  监事会经审议认为：公司 2023 年半年度利润分配预案与公司财务状况、业

绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，有

利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报，未损害公司股东尤其是中小股

东的利益。

  独立董事经审议认为：公司利润分配预案在保证公司正常经营和可持续发展

的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益。本次利润分配预案不存

在损害公司和股东利益的情形，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。同意

公司 2023 年半年度利润分配预案。

  四、其他说明

  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

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                          福建博思软件股份有限公司

                              董事会

                          二〇二三年八月二十八日

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