证券代码：688558     证券简称：国盛智科       公告编号：2023-011

        南通国盛智能科技集团股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片仅供参考)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市港闸经济开发区永通路 2 号办公大

楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        8

普通股股东所持有表决权数量                         92,890,597

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              70.3716

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，会议采取现场投票和网络投票

相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召

集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本次股东大会。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对              弃权

     股东类型                            比例              比例

                 票数        比例（%） 票数              票数

                                     （%）             （%）

普通股            92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对              弃权

     股东类型                            比例              比例

                 票数        比例（%） 票数              票数

                                     （%）             （%）

普通股            92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

     股东类型             同意              反对           弃权

                                     比例            比例

              票数        比例（%） 票数              票数

                                     （%）           （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对              弃权

   股东类型                           比例              比例

              票数        比例（%） 票数              票数

                                  （%）             （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对              弃权

   股东类型                           比例              比例

              票数        比例（%） 票数              票数

                                  （%）             （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对              弃权

   股东类型                           比例              比例

              票数        比例（%） 票数              票数

                                  （%）             （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对              弃权

   股东类型                           比例              比例

              票数        比例（%） 票数              票数

                                  （%）             （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意           反对                弃权

      股东类型                            比例                比例

                  票数        比例（%） 票数                票数

                                      （%）               （%）

 普通股            92,890,097 99.9994   500 0.0006       0 0.0000

 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                    同意             反对        弃权

      议案名称

序号                票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

   度利润分配方

   案的议案》

   事、监事 2023

   年度薪酬方案

   的议案》

   机构的议案》

 （三） 关于议案表决的有关情况说明

 所持表决权的二分之一以上通过。

 三、    律师见证情况

   律师：宋雨钊、余朗

   本律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上

市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会

形成的决议合法、有效。

 特此公告。

               南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

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